Servizio anti-frode e supporto in cause legali

Il numero delle aziende che hanno subito frodi negli ultimi anni è aumentato sensibilmente, così come è aumentata l’entità dei danni a esse collegate.

Indagare su una frode, sia essa presunta o reale, spesso richiede l’intervento di un revisore con specifiche competenze in materia d’investigazione unite all’utilizzo di avanzati strumenti elettronici di analisi dei dati. Considerando inoltre che molte frodi travalicano i confini nazionali, le attività d’investigazione e di raccolta dei dati devono essere supportati e coordinati da professionisti di Paesi diversi. Spesso, poi, per il successo di un’azione legale è essenziale avere una perizia tecnica di un autorevole esperto contabile.

Frodi, abusi, errori, appropriazione indebita sono solo esempi delle possibili problematiche che un’organizzazione può dover affrontare. Inoltre la complessità di tali eventi si amplia ulteriormente quando sono coinvolte controparti residenti in stati esteri con leggi, principi contabili e prassi di mercato diverse.

Kreston GV Italy svolge un’ampia gamma di attività di tipo finanziario, contabile e statistico a supporto di verifiche amministrativo-contabili, accertamenti di sospette irregolarità contabili, frodi o malversazioni, azioni di responsabilità, contenziosi, procedure fallimentari, arbitrati internazionali ed extragiudiziali, tutela delle proprietà intellettuali.

Kreston GV Italy svolge attività di verifica relative alla determinazione del prezzo finale (conguaglio) nella compravendita di società. Inoltre Kreston GV Italy è specializzata nello svolgere attività di verifica delle royalties maturate sia in Italia sia nel resto del mondo grazie al supporto del network di Kreston.

Il team dedicato di Kreston GV Italy ha inoltre un coordinamento europeo dei professionisti che operano in questo settore suddiviso nei diversi settori dell’industria e della finanza e per le problematiche relative agli arbitrati, alle dispute in ambito assicurativo, fiscale e di Information Technology.

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